Внимание
Мы работаем в штатном режиме. Наши склады готовы поставлять оборудование клиентам из Российской Федерации несмотря на санкционные запреты ЕС и США. Оборудование в РФ ввозится легально благодаря новому законодательству с параллельным импортом. Звоните и уточняйте! Информация актуальна на 07.11.26В связи с участившимися случаями недобросовестной конкуренции обращаем ваше внимание, что мы не передаем персональные данные третьим лицам
Поиск по сайту
Анализ транзакций, выявление мошенничества и AML
Решение объединяет современное серверное оборудование и специализированное ПО для мониторинга транзакций в реальном времени, обнаружения мошеннических схем и соответствия AML-требованиям.
Преимущества решения
- Скорость. Обработка 2+ млн транзакций/час с задержкой <100 мс.
- Точность. Снижение ложных срабатываний на 40–85%.
- Масштабируемость Линейное увеличение производительности при добавлении GPU-серверов.
- Комплаенс. Автоматизация 70% отчётности для FATF, FinCEN.
- Экономия. ROI 12–18 месяцев за счёт сокращения ручного труда.
Решение подходит для банков, платёжных систем и финтех-компаний, обрабатывающих от 1 млн транзакций/день. Интеграция с существующей AML-инфраструктурой занимает 2–4 недели.
Этапы внедрения ИИ
1
Анализ задачи
Погружаемся в ваши бизнес-процессы, выявляем ключевые требования и цели.
2
Проектирование решения
Разрабатываем архитектуру, подбираем оптимальные технологии и оборудование.
3
Внедрение и настройка
Выполняем поставку, монтаж, интеграцию и тестирование решений под ключ.
4
Сопровождение
Обеспечиваем поддержку, обучение персонала и развитие инфраструктуры.
Что такое комплексное AI-решение для анализа транзакций, выявления мошенничества и AML
Решение объединяет современное серверное оборудование и специализированное ПО для мониторинга транзакций в реальном времени, обнаружения мошеннических схем и соответствия AML-требованиям. Оно снижает ложные срабатывания до 85%, ускоряет обработку данных и автоматизирует отчётность для регуляторов.
Система анализирует транзакции, поведение клиентов и внешние данные (санкционные списки, медиа) с помощью ИИ. Ключевые функции:
- Реальное время. Обработка транзакций за миллисекунды.
- Графовая аналитика. Выявление сложных схем (например, layering, structuring) через связи между счетами.
- Динамический риск-скоринг. Автоматическое обновление профилей риска клиентов.
- Explainable AI. Прозрачность решений для аудита и регуляторов.
- Интеграция с KYC/AML. Автоматическая проверка клиентов и генерация SAR (Suspicious Activity Reports).
Программное обеспечение
| Платформа | Назначение | Преимущества |
|---|---|---|
| Hawk AI | Комплексный AML/fraud monitoring | Explainable AI, снижение ложных срабатываний до 45% |
| Resistant AI | Анализ транзакций и сетей клиентов | Интеграция с legacy-системами, ансамбли моделей для точности |
| Feedzai | Real-time fraud prevention | Поведенческая биометрия, ML-анализ |
| SAS Fraud Management | AML-аналитика и отчётность | Поддержка больших объёмов данных, интеграция с ERP |
| NICE Actimize | Обнаружение финансовых преступлений | AI-агенты для автоматизации расследований |
| NVIDIA Triton | Развёртывание ML-моделей на GPU | Ускорение инференса в 20–50 раз |
Инфраструктурные инструменты:
- Docker/Kubernetes: Оркестрация контейнеров.
- TensorFlow/PyTorch: Кастомные модели для анализа паттернов.
Подходящее серверное оборудование
| Компонент | Рекомендации | Обоснование |
|---|---|---|
|
Серверы |
GPU-оптимизированные (Supermicro SYS-420GP-TNAR+, Dell PowerEdge XE9680) |
Поддержка до 8 GPU, масштабируемость |
|
CPU |
2× Intel Xeon Scalable или AMD EPYC (32+ ядер) |
Параллельная обработка транзакций и ML-задач |
|
GPU |
4–8× NVIDIA A100/H100 (80 ГБ) |
Ускорение графовых нейросетей и ML-инференса (до 250 тыс. транз./сек) |
|
RAM |
512 ГБ DDR5 ECC |
Для обработки больших графов данных и моделей |
|
Хранилище |
NVMe SSD 8–16 ТБ (RAID 10) |
Высокая скорость IOPS для логов и транзакций |
|
Сеть |
100GbE (Mellanox ConnectX-7) |
Минимальные задержки при интеграции с банковскими системами |
|
Охлаждение |
Прямое жидкостное (DLC) |
Теплопакет до 250 кВт/стойку для GPU-кластера |
Примеры серверов для данного решения
Артикул: PowerEdgE-XE9680
Dell EMC PowerEdge XE9680 - это высокопроизводительный стоечный сервер, предназначенный для сложных рабочих нагрузок и критически важных приложений в крупных центрах обработки данных. Он построен на новейших процессорах Intel Xeon Scalable с поддержкой до 112 ядер и 224 потоков, что обеспечивает исключительную вычислительную мощность и производительность.
Форм-фактор:
6U
CPU:
Intel Xeon Scalable Gen4
HDD:
8x 2.5" SAS/SATA
Блок питания:
2800W
Артикул: -
Форм-фактор:
4U
CPU:
Intel Xeon Scalable Gen2
Блок питания:
800W, 1600W
Корпус (размеры):
445,5 мм x 730,3 мм x 87,4 мм
Артикул: SYS-821GE-TNHR
GPU сервер Supermicro SYS-821GE-TNHR. Система DP Intel 8U с 8 графическими процессорами NVIDIA HGX H100 и задним вводом-выводом
Форм-фактор:
8U
CPU:
Intel Xeon Scalable Gen4
HDD:
3x 2.5" SATA, 12x 2.5" NVMe
Блок питания:
2200W
82 651 967 ₽
за 1 шт
Архитектура решения
1. Сбор данных. Интеграция с банковскими Core Banking, платежными шлюзами, KYC-базами. Загрузка внешних данных (OFAC, PEP-листы, медиа).
2. Обработка в реальном времени. GPU-кластер: Запуск ML-моделей (анализ аномалий, графовые сети). Слой агрегации: Объединение данных из транзакций, CRM, цифровых сервисов.
3. Принятие решений. Детекция паттернов: Алгоритмы выявляют structuring, layering, подозрительные переводы. Risk Scoring Engine: Динамическое обновление баллов риска. Автоматизация: Генерация алертов и SAR-отчётов через Hawk AI/NICE Actimize.
4. Мониторинг и оптимизация. ML Ops: Непрерывное дообучение моделей на новых данных. Explainability Dashboard: Визуализация решений для compliance-команд.
Пример конфигурации для банка:
| Компонент | Спецификации | Кол-во |
|---|---|---|
| Серверы | Dell PowerEdge XE9680 | 4 |
| CPU | 2× Intel Xeon Platinum 8490H | 8 |
| GPU | NVIDIA H100 80GB SXM5 | 16 |
| RAM | 512 ГБ DDR5 | 4 ТБ |
| SSD | NVMe 7.68 ТБ (Kioxia CD8-V) | 16 |
| Сеть | NVIDIA ConnectX-7 100GbE | 8 портов |
ПО: Hawk AI + Resistant AI + Kubernetes.
Артикул: PowerEdgE-XE9680
Dell EMC PowerEdge XE9680 - это высокопроизводительный стоечный сервер, предназначенный для сложных рабочих нагрузок и критически важных приложений в крупных центрах обработки данных. Он построен на новейших процессорах Intel Xeon Scalable с поддержкой до 112 ядер и 224 потоков, что обеспечивает исключительную вычислительную мощность и производительность.
Форм-фактор:
6U
CPU:
Intel Xeon Scalable Gen4
HDD:
8x 2.5" SAS/SATA
Блок питания:
2800W
Артикул: Q23U
Intel Xeon Platinum 8490H Processor Intel Sapphire Rapids Q23U E-5 112.5MB 60 1.9 3.5 350W DDR5-4800
CPU:
Intel Xeon Scalable
Кто уже применяет такие решения в России
Искусственный интеллект активно внедряется в банковском и финансовом секторах для анализа транзакций, выявления мошенничества и противодействия отмыванию денег (AML). Крупные банки — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк — и специализированные организации используют AI-системы для мониторинга миллионов транзакций в реальном времени. Эти решения помогают выявлять аномалии, подозрительные схемы и предотвращать мошеннические операции. Сбербанк сообщает о снижении успешных мошенничеств на 25% после внедрения ИИ для фрод-мониторинга и оценки рисков блокировки счетов. Банк «Бланк» применяет ML-модели для AML-скоринга клиентов. Это улучшило качество финансового мониторинга и снизило нагрузку на комплаенс-службы.
На рынке также представлены специализированные AI-продукты для AML и анализа криптотранзакций, такие как AMLBot. Они используют машинное обучение для мониторинга, идентификации личности, анализа криптокошельков, а также для автоматизации расследований и возврата активов. Согласно исследованиям, более половины российских финансовых организаций уже внедрили или тестируют AI и ML в AML-процессах. Это говорит о высоком уровне зрелости и востребованности таких технологий в отрасли.
